Бизнесмен от Окланд, обвинен в писане на чекове за почивка, за да финансира новопостроената си къща

Мъжът отрече да е откраднал 1,3 милиона долара от дом за почивка в Оукланд в сложна измама, продължила седем години. Снимка / NZME

Съдебно разследване на финансовите документи на дом за почивка в Окланд разкри множество чекове, изписани на трети страни изпълнители, които са работили по новия дом на член на персонала, изслуша съдът.

Други проверки, открити по време на разследването, записаха, че получателят е доставчик на плодове и зеленчуци, но се твърди, че по-късно се оказа, че проверките са били направени на други изпълнители и фирми, свързани с мъжа.

Мъжът, който заедно със съпругата си ръководеше операцията за отглеждане на възрастни хора от 2001 до 2012 г., е обвинен в източвайки около 1,3 милиона долара от бизнеса нарушител в продължение на седем години.

Той има скрито име, отрича 49 обвинения в нечестност и е изправен пред съда тази седмица пред съдия Тимъти Бруър във Върховния съд в Оукланд.

Давайки показания на третия ден от процеса, директорът на дома за почивка каза пред съда, че след като предполагаемото престъпление на мъжа излезе наяве през 2012 г., той започна подробно криминалистично разследване на финансите на компанията, за да проследи годините на разходите.

След като установи, че финансовите документи на компанията са изчезнали от защитеното мазе на съоръжението, той поиска извлечения и чекове от банката, за да възстанови къде са отишли ​​парите им.

Твърди се, че мъжът е използвал близо 1100 чека, за да открадне измамно пари от компанията, включително повече от $430 000 в осребрени чекове.

Директорът каза, че няма причина фирмените чекове да се осребряват, освен за дребни пари.

„Направих известна работа, проследявайки къде са отишли ​​тези парични чекове. Открих, че за значителен период от време те поддържаха [couple’s] кредитна карта.”

Директорът открил, че други 660 000 долара в чекове са били изписани на името на мъжа и подписани или от мъжа, или от жена му.

С изключение на възстановяването на разходите за домашен телефон и бензин на мъжа, по-голямата част от тези плащания са били неразрешени, каза директорът.

Съдия Тимъти Брюър председателства делото във Върховния съд в Оукланд.  Снимка / NZME
Съдия Тимъти Брюър председателства делото във Върховния съд в Оукланд. Снимка / NZME

Директорът също така откри поредица от проверки, които „доклад за помирение“, базиран на информация, предоставена от човека, записва като извършени на доставчик на плодове и зеленчуци.

Но когато директорът получи чековете директно от банката, той откри, че те са отишли ​​при фирми и изпълнители на трети страни, които не предоставят услуги на дома за почивка.

Един от тези изпълнители е бил строител, работещ върху новопостроената къща на мъжа в покрайнините на града, съобщи съдът.

Имаше и плащания към доставчици на енергия и застрахователни компании, които нямаха връзки с компанията за почивка.

Попитайки за чековете, Джъстис Брюър каза: „Някои бяха направени за осребряване, други бяха направени за [the man]а единият е съставен на [the builder].”

Директорът отговори: „Да, господине, построиха [the man’s] къща.”

Разследването на директора разкри също, че мъжът е надплатил заплатите на себе си и на жена си с около 265 000 долара, съобщи съдът.

В крайна сметка компанията отнесла информацията в полицията, която повдигнала наказателни обвинения срещу мъжа, включително кражба от лице в специални отношения и фалшиво счетоводство.

Под кръстосан разпит от адвоката на мъжа, Флетчър Пилдич QC, режисьорът каза, че е създал приятелство с мъжа през 90-те години на миналия век, когато съпругите им се запознават по време на предродилни класове.

Когато предишният бизнес на дребно на мъжа изпадна в затруднение, директорът му помогна да подготви схема за споразумения за удовлетворяване на кредиторите.

По-късно директорът сключва споразумение с група инвеститори, включително мъжа и съпругата му, за закупуване на останалия дом.

Пилдич попита защо директорът е назначил своя клиент да ръководи дейността на дома за почивка, когато той няма опит в сектора за грижи за възрастни хора.

„Бягане на a [retail] бизнесът е далеч от управлението на почивен дом“, каза Пилдич.

Директорът отговори, че те са сходни „от административна гледна точка“ – и двете включват водене на финансова документация, заплати и отговорности за IRD.

След това Пилдич оспори директора относно заплатата, която е била изплатена на съпругата на мъжа, предполагайки, че е недостатъчна предвид нейните многобройни отговорности и извънреден труд.

„Ефективно между тях двамата имаха ежедневно управление и контрол над останалата част от дома“, каза Пилдич.

„Щяха да им платят 66 000 долара за това.“

Директорът каза, че сумата от 66 000 долара е само условна и се е увеличила след преговори, които включват предоставяне на служебна кола на съпругата като признание, че е на повикване след работно време.

Делото продължава.

.